近年来,全球范围内破获了多起重大洗钱案件,以下是一些典型案例:
1. 北京高院发布的洗钱案例:
孙某通过个人银行账户收取非法集资所得款项,并用于购买房产,最终被法院以洗钱罪判处有期徒刑,并处罚金。
李某明知肖某通过诈骗银行贷款的方式取得的车辆,仍接受这些车辆作为抵押,并最终将车辆出售,非法所得共计人民币57.8万元,被法院以洗钱罪判处有期徒刑,并处罚金。
2. 最高检发布的洗钱案例:
2023年前三季度,全国检察机关共起诉洗钱罪1718人,同比上升14.8%。涉及的上游犯罪主要集中于毒品、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗和走私犯罪。
检察机关通过“一案双查”,在办理上游犯罪案件时,同步审查是否遗漏涉嫌洗钱犯罪事实或犯罪嫌疑人,同步开展引导侦查取证。
3. 特大虚拟币交易洗钱案:
湖南衡阳县公安破获了一起特大洗钱犯罪集团案,犯罪团伙利用虚拟币交易进行洗钱,涉案金额高达400亿元。犯罪团伙将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白,最终利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金交付给其他金主。
4. 最高检、央行发布的洗钱案例:
曾某洗钱案中,曾某明知其前夫陈某从事非法集资活动,仍提供银行账户协助转移资金,最终被认定构成洗钱罪。
张某洗钱案中,张某明知其前夫陈某从事非法集资活动,仍提供银行账户协助转移资金,最终被认定构成洗钱罪。
5. 北京市高级人民法院的洗钱案例:
2021年至2023年10月31日,北京法院共审结一审洗钱罪案件40件44人,其中自洗钱案8件,他洗钱案32件。洗钱罪的上游犯罪以贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪为主。
在房某洗钱案中,房某明知王某实施了贪污贿赂犯罪,仍协助其将1亿美元汇往香港,转移资金,造成巨额国有资产损失,房某因犯洗钱罪被判处有期徒刑五年,罚金人民币3100万元。
这些案件显示了洗钱犯罪的复杂性和多样性,同时也反映了各国在打击洗钱犯罪方面的努力和成效。